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Estados Unidos investiga a Enrique Peña Nieto por transacciones sospechosas

Estados Unidos incluyó al expresidente de México, Enrique Peña Nieto, en un reporte sobre cleptocracia debido a presuntas operaciones bancarias del asesor político venezolano Juan José Rendón, quien colaboró en su campaña presidencial del año 2012.

Proceso publicó que la filial estadounidense de Deutsche Bank envió en 2017 a la Unidad de Inteligencia Financiera del Departamento del Tesoro (FinCEN) documentación sobre seis transferencias realizadas por Juan José Rendón, por un monto total de 180 mil dólares, que podrían estar relacionadas a lavado de dinero.

Este documento señala que las operaciones bancarias podrían estar relacionadas a Peña Nieto, sin entrar en más detalles.

Estas operaciones formarían parte de un reporte confidencial en el que también figuran el presidente ruso Vladimir Putin y funcionarios del gobierno venezolano.

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