Citigroup podría cerrar Banamex USA, su unidad en California especializada en el envío de dinero en la frontera sur Estados Unidos, luego de que ha sido acusada de debilidad en sus controles antilavado de dinero, según personas familiarizadas con el asunto.
El banco ha planteado el cierre de Banamex USA a los reguladores para resolver las acusaciones sobre los controles de la unidad.
Aunque las autoridades no están exigiendo el cierre de la unidad, pretenden que Banamex USA pague más de 100 millones de dólares para resolver las acusaciones.
El cierre de Banamex USA implicaría la devolución de los depósitos a los clientes, lo cual podría tomar un año o más.
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