La Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada en España presentó ante un juez de la Audiencia Nacional de ese país estados de cuenta bancarios a nombre de Humberto Moreira para intentar demostrar que incurrió en lavado de dinero por unos 199 mil euros.
Moreira fue investigado en México por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, pero la PGR archivó la averiguación previa ante la falta de pruebas fehacientes con las que pudieran acusarlo en tribunales mexicanos.
El próximo viernes se efectuará una audiencia en la que el juez de la causa revisará la medida cautelar de prisión preventiva que enfrenta Moreira –previamente los abogados presentarán pruebas encaminadas a demostrar que el dinero detectado en las cuentas bancarias del acusado no es de procedencia ilícita, si no que deriva de relaciones contractuales de dos empresas de las que él es director general– y en la que los defensores solicitarán la libertad bajo fianza del mexicano.
Por ahora, el expediente de la fiscalía española contra Humberto Moreira se mantiene en secrecía, por lo que sólo los fiscales y el juez saben con certeza cuáles son los delitos que se le imputan al detenido, en qué consiste la conducta imputada y el grado de la participación que se le atribuye al acusado.
