Son 296 personas físicas y empresas mexicanas relacionadas con los Papeles de Panamá las que investiga el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
El Jefe del SAT, Aristóteles Núñez Sánchez, informó que tras la segunda revelación hecha el pasado 9 de mayo, se encontraron 263 nuevos casos, los cuales se suman a los 33 que el organismo fiscalizador ya había identificado tras la primera publicación del 3 de abril.
Detalló que de estos 263 nuevos casos, el SAT identificó a 154 inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), y los 109 restantes están en proceso, como parte de la revisión interna que está haciendo la institución sobre la información de los Papeles de Panamá.
El SAT busca tener mayores elementos para iniciar el ejercicio de facultades, lo que significa llevar a cabo auditorías fiscales a las personas que tuvieron estas operaciones hasta que acrediten haber pagado los impuestos respectivos.
Núñez Sánchez apuntó que a principios de junio, el SAT dará a conocer más detalles sobre las 33 investigaciones que inició tras la primera revelación de contribuyentes mexicanos involucrados en el uso de estructuras o empresas constituidas en paraísos fiscales.
Adelantó que de estos 33 casos, el SAT envió cartas invitación a 10 contribuyentes para que presentarán información o aclararán su situación fiscal, de los cuales nueve atendieron dentro del plazo que vencía el 10 de mayo, y el que no respondió será auditado.
